证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-019 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4 月1日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略、市值管理等情况，公司定于2026 年4月9日（星期四）15:00-17:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办公司2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理：夏军先生 1 1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2026-019 | 京东方科技集团股份有限公司 关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会 独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"）独立董事唐守 廉先生在公司连续任职独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董 事管理办法》的有关规定，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及 董事会专门委员会相关职务，唐守廉先生的辞职申请将在公司股东会 选举产生新任独立董事后生效。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 31 日 2 附件：简历 为保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规，公司董事会 提名胡晓林先生为第十一届董事会独立董事（简历见附件）。根据《公 司章程》《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》等制度的规 定，董事会提名薪酬考核委员会对胡晓林先生的个人履历、工作 ...

关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及第十一 届董事会风控和审计委员会对年审会计师事务所履行监督 职责情况的报告 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及第十一届 董事会风控和审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《京东方科技集团股份有限公司 章程》等相关规定勤勉尽责，认真履职。现将公司对安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2025 年度履职评估 及第十一届董事会风控和审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日，公司召开第十届董事 会第三十八次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司 2025 年 度审计机构。安永华明的基本情况详见公司 2024 年 10 月 31 日刊登 于巨潮资讯网的《关于聘任 2025 年 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2026-012 | 京东方科技集团股份有限公司 关于开展结构性存款等保本型业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营 运作资金需求、有效控制风险的前提下，申请使用自有资金开展额度 不超过 100 亿元人民币的中短期结构性存款等保本型业务，该额度可 循环使用。 2026 年 3 月 30 日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过 了《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《京东方科技集团股份有 限公司章程》等有关规定，公司开展的结构性存款等保本型业务不构 成关联交易, 也无需提交股东会审议。 一、业务概述 1、业务品种 为控制风险，公司及下属子公司结构性存款等保本型业 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2026-011 | 京东方科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）以 2025 年度相关关联交易为基础，结合 2026 年度业 务开展情况，对 2026 年度公司同关联方发生的日常交易进行预计， 预计总金额为 164,090 万元，去年同类交易实际发生总金额为 114,418 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 注：根据《股票上市规则》规定，华夏银行股份有限公司与公司的关联关系于 2025 年 10 月底消除，故以上相关数据为 2025 年 1-10 月数据。 1、本议 ...

京东方科技集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，京东 方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事唐守廉 先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生对独立性情况进行了自查 并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情 况如下： 经核查独立董事唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法合规性 一、会议召开基本情况 杭州觅睿科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 3 月 31 日，杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股 东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:00。 2、网络投 ...

证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2026-031 （1）现场会议召开日期、时间为：2026年4月16日（周四）14:30； （2）网络投票日期、时间为：2026年4月16日（周四），其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月16日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会议审 议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，决定于2026年4月16日（周 四）召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-018 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2026-020 上海派能能源科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 召开日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东会召开日期：2026年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：上海市浦东新区张江碧波路 699 号上海博雅酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系 ...