表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 经审阅，我们认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正 常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定 价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将本 议案提交公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议，关联董事郭 舰先生应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯 方式发出，本次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会 议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、 召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司独立 董事专门 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-045 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2025 年 12 月 15 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 23 日在宁夏银川市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的议 案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于公司及下属子公司 2026 年度利用临时闲置资金委托理财的公 告》。 （二）《关于 ...

证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2025-065 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 23 日 10:15 在公司会议室采用现场及电子通信方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长许荣煌主持，应出席董事 6 名，实 际出席 6 名，其中卢北京、赵晓波、赖瀚琪等 3 名董事以电子通信表决方式出席会议。 公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 24 日 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-062 江苏润和软件股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称"润和软件"、"本公司"、"公 司"）2025 年前三季度利润分配方案已获 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第 三次临时股东会审议通过。公司回购专用证券账户中的 6,879,733 股不参与本次 权益分派。公司 2025 年前三季度权益分派方案以公司实施利润分配方案时股权 登 记 日 的 总 股 本 796,410,841 股 扣 除 已 回 购 股 份 6,879,733 股 后 的 股 本 789,531,108 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），本次 分配现金红利总额为 55,267,177.56 元。本次利润分配不进行资本公积转增股本， 不送红股。 2、本次分红派息实施后计算除权除息价格时，按 A 股除权前总股本（含回 购股份）折算的每 10 股派发现金分红（含税）=现金 ...

证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-071 编号：2025-065）、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结 果的公告》（公告编号：2025-066）。 2025 年 12 月 16 日，公司收到张家界中院送达的（2025）湘 08 破 4 号之一《民事裁定书》，张家界中院裁定批准《张家界旅游集团 股份有限公司及其子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 并终止公司重整程序。相关具体内容详见公司披露的《关于公司及子 公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-068）。 二、资本公积转增股本方案 张家界旅游集团股份有限公司 关于重整计划资本公积转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、公司重整情况概述 2025 年 11 月 3 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"张 旅集团公司"或"公司"）收到张家界市中级人民法院（以下简称"张 家界中院"）送达的（2024）湘 08 破申 12 号《民事裁定书》和（2025） 湘 08 破 4 号之一《决定书》，张家界中院裁定受理 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 邮编：518034 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5090 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 释 义 2 | | | 第一节 5 | 引 言 | | 第二节 8 | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 14 | | | 五、发行人的独立性 14 | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | | 八、发行人的业务 15 | | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | | 十、发行人的主要财产 17 | | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | | 十二、发行人的重 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构、本保荐机构或平安证券）接受 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称发行人、博士眼镜或公司）委托，担任博 士眼镜向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构，就 发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等有关规定、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称《上市审核规则》）的规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调 查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 Doctorglasses Chain Co.,Ltd. 广东省深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02 单元 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 二〇二五年十二月 博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 证券简称：博士眼镜 证券代码：300622 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

股票简称：博士眼镜 股票代码：300622 平安证券股份有限公司 关于博士眼镜连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 3-3-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称本保荐机构或保荐机构）接受博士眼镜连 锁股份有限公司（以下简称发行人、公司或博士眼镜）的委托，担任博士眼镜向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《博士眼镜连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | | | | 声 明 2 | | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》等法律法规及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，为保证博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的合规运作，公司于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会， 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关 于修订、制定公司部分治理相关制度的议案》，公司设 1 名职工代表董事，并取 消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 公司于 2025 年 12 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 选举戴新召先生（简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，同时免 去张笑丽女士职工代表监事职务。 戴新召先生由第五届董事会非职工代表董事变更为第五届董事会职工代表 董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规要求。 特此公告。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025 ...