江苏振江新能源装备股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度 日常关联交易的公告 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：否 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-010 ● 日常关联交易对公司的影响：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下 简称"公司"）日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合 公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不 会影响公司独立性。 一、关联方交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事 胡震回避了本次表决，该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票，获得通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-020 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号--规 范运作》等要求，江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司独立董事谭建国、吴洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 综上所述，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公 司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2025 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对北京德皓国际 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为北京德皓国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：赵焕琪 2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,397.08 万元，证券业务收入为 17,428.74 万元。审计 2025 年上市公司年报客 户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和 技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-022 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票不存在作出保底保收益或变 相保底保收益的承诺及直接或者通过利益相关方向发行对象提 供财务资助或者其他补偿的承诺 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会 2026 年 4 月 1 日 2026年3月30日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五次会议审议通过了2026年度向特定对象发行股票方案及相 关议案，详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《第四届董事会第十 五次会议决议公告》。根据监管要求，现就本次向特定对象发行股票，公司承诺 如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-013 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货及外汇套期 保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易期限 | 自公司 年年度股东会决议之日起至 年年度股东会召开之 2025 2026 | | | | 日内有效 | | | 期货期权业务 | 交易品种为境内期货交易所挂牌交易的交易品种，且限于与公司生 | | | 交易品种 | 产经营所需主要原材料相关的期货品种，如热卷、螺纹钢、树脂等。 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 （单位：万元/人民币） | 15,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 | 150,000 | | | （单位：万元） | | | 资金 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。 同意将《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》提交董事会审议。 2、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。同意将《关于公司 2026 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》提交董事会审议。 3、《江苏振江新能源装 ...

公司代码：603507 公司简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告 二〇二六年四月 一、本次募集资金投资计划概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大兆瓦级海上风力发电机核心部件产 业化项目 | 160,000.00 | 50,000.00 | | 2 | 年产 20 万吨风电核心零部件绿色智能 铸造项目（一期） | 100,000.00 | 27,700.00 | | 3 | 补充流动资金 | 22,300.00 | 22,300.00 | | | 合计 | 282,300.00 | 100,000.00 | 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序 予以置换。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-009 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2026 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合 并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司 及下属子公司截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，并对存在减 值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 57,534,216.77 元。具体情况如下表所示： 单位：元 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 项目 | 年度计提金额 2025 | ...