证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-005 红塔证券股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》 会议同意聘任翟栩女士担任公司首席风险官，并待其获得监管认可后聘任为 合规总监，翟栩女士不再担任公司财务总监、董事会秘书，饶雄先生不再担任公 司合规总监、首席风险官；同意聘任黄苍梧先生担任公司总审计师，黄苍梧先生 不再担任公司副总裁、首席信息官；同意聘任周捷飞先生兼任公司财务总监；同 意聘任严然先生担任公司副总裁；同意聘任毕文博先生担任公司董事会秘书；同 意聘任叶标松先生担任公司首席信息官。新聘任的首席风险官、总审计师、董事 会秘书、首席信息官、财务总监及副总裁任期自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满时止。翟栩女士合规总监职务正式履职前，饶雄先生将继续履行合规总 监职责。 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经公司第八届董事会提名及薪酬委员会审议通过，其中聘任财务总 监、总审计师事 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-003 北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2026年2月27日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 本次会议已于2026年2月24日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-010 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于 2026 年 2 月 24 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事， 会议于 2026 年 2 月 27 日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董 事审议并表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》。 同意选举周方洁先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会任期届满之日止。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。 同意公司第七届董事会各专 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2026-012 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2026 年 2 月 27 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 24 日以通讯的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》 ...

招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-004 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2026 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十一次会议通知，于 2 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 15 名，实际参 会董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商 银行股份有限公司章程》等有关规定。 2026 年 2 月 27 日 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<招商银行财务管理制度>的议案》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《关于修订<招商银行内部控制基本规定>的议案》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 本公司董事会审计委员会已审议通过上述两项议案，并同意将其 提交本公司董事会审议。 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年员工持股计划 相关事项的核查意见 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 五、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益 共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于提高员工的凝聚力 和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保 ...

北京数字政通科技股份有限公司 一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：1、 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股权激励的；5、中国 证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《上 市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定 为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与 上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形；符合《2026 年限 制性股票激 ...

深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-012 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 四次临时会议于 2026 年 2 月 27 日下午 16:00 时在深圳市南山区华侨城汉 唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达 全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员 列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的 议案》，同意根据董事会成员变动情况及孔国梁董事长的提名，对公司第 十届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如 下： （一）战略与投资管理委员会（4 人） 召集人：孔国梁董事长 委 员：胡明、黄庆、林涌铮 （二）提名委员会（3 人 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-009 湖北万润新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本 次会议的通知以电子邮件的方式于 2026 年 2 月 24 日送达全体董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长 刘世琦先生主持，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北万润新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司拟定的《湖北万润新能源科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其 ...

证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-007 新恒汇电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 15：00 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号 新恒汇电子股份有 限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任志军先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...