深圳市廣和通無線股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 （四） 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。 第二章 股東會的召集 第一條 為規範深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公 司」）行為，保證股東會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司治理 準則》、《上市公司股東會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳 證券交易所上市公司自律監管指引第2號 — 創業板上市公司規範運作》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》以及《深圳市廣和通無線股份有限公司章程》（以 下簡稱「公司章程」）的規定，制定本規則。 第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規 則、本規則及《公司章程》的相關規定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當 勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第三條 股東會應當在《公司法》、公司股票上市地證券監管規則和《公司章 程》規定的範圍內行使職權。 第四條 股東會分為年度股東會和臨時 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期 公 司 債 券（第 五 期）發 行 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年12月22日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 執 ...

董事會議事規則 第一章 總則 深圳市廣和通無線股份有限公司 第一條 為了進一步規範深圳市廣和通無線股份有限公司（以下簡稱「公司」 或「本公司」）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職 責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下 簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司 治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號－創業板上市公司規 範運作》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》及公司章程的有關規定，制訂本規則。 第二條 董事會是公司經營管理的決策機構，維護公司和全體股東的利益， 在公司章程和股東會的授權範圍內，負責公司發展目標和重大經營活動決策，對 股東會和全體股東負責。 第三條 董事會下設證券部，處理董事會日常事務。董事會秘書兼任證券部 負責人，保管董事會印章。 第二章 董事會的一般規定 第四條 董事會由7名董事組成，其中包括3名獨立董事，1名職工代表董事。 董事會可設立審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略與投資委 員會等專門委員會。董事會各專門委員會按 ...

| 目錄 | | --- | | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一節 | 股份發行 | 4 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 5 | | 第三節 | 股份轉讓 | 7 | | 第四章 | 股東和股東會 | 8 | | 第一節 | 股東 | 8 | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 11 | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 13 | | 第四節 | 股東會的召集 | 16 | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 17 | | 第六節 | 股東會的召開 | 19 | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | 22 | | 第五章 | 董事會 | 28 | | 第一節 | 董事 | 28 | | 第二節 | 董事會 | 31 | | 第三節 | 獨立董事 | 37 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 40 | | 第六章 | 高級管理人員 | 42 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 44 | | 第一節 | 財務會計制度 | 44 | | 第二節 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 首鋼福山資源集團有限公司 SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：639） 有關重續金融服務框架協議的 潛在須予披露交易 及持續關連交易 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 浤博資本有限公司 二零二六年金融服務框架協議 茲提述本公司日期為二零二三年十二月八日的公告，內容有關本公司與首鋼 財務於二零二三年十二月八日訂立的二零二三年金融服務框架協議，而該協 議乃關於首鋼財務於二零二三年十二月八日至二零二五年十二月三十一日期 間向本集團提供若干金融服務，即存款服務、授信服務及其他金融服務。 二零二三年金融服務框架協議將於二零二五年十二月三十一日屆滿，而預期 此後本集團將繼續不時與首鋼財務進行類似二零二三年金融服務框架協議項 下 交 易 的 正 常 商 業 交 易。因 此，於 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 二 日，本 ...

執行董事 張天瑜先生（董事長） 應凌鵬先生 許寧先生 陳綺華女士 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 董事名單與其角色和職能 深圳市廣和通無線股份有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下： | 董事 | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審計委員會 | 薪酬與考核委員 | 提名委員會 | 戰略與投資委員 | | | | 會 | | 會 | | 張天瑜先 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 生 | | | | | | 應凌鵬先 | | | | 成員 | | 生 | | | | | | 許寧先生 | | | | | | 陳綺華女 | | | | | | 士 | | | | | | 王寧先生 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 | | 趙靜女士 | 主席 | 主席 | 主席 | | | 吳承剛先 | 成員 | | | | | 生 | | | | | 中国， 2025 年 12 月 22 日 獨立非執行董事 王寧先生 趙靜女士 吳承剛 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期 公 司 債 券（第 五 期）募 集 說 明 書」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年12月22日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、王 俊 先 生（獨 立 非 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月28日的公 告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函中所定義者具有 相同涵義。 (I) 於2025年12月22日舉行的2025年第四次臨時股東大會的投票表決結果 本公司2025年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」）於2025年12月22日（星 期一）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石 一路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行。臨時股東大會乃根據《公 司法》及《公司章程》召開。 臨時股東大會由董事會召集。臨時股東大會並無否決或修改議案情形，亦無 於臨時股東大會上提呈新決議案以投票表決及批准。 1 於臨時股東大會召開當日，本公司已發行股份總數為900,533,742股（包括 765,453,542股A股和135,080,200股H股），其中2,627,960股A股由本公司持 作庫存股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED 遠東發展有限公司* （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） 網 址：http://www.fecil.com.hk （股 份 代 號：35） 關連交易 出售於馬來西亞之若干資產 交 易 董 事 會 謹 此 宣 佈，於 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 二 日，賣 方 與 買 方 訂 立 買 賣 協 議，據 此，賣 方 有 條 件 同 意 出 售 而 買 方 有 條 件 同 意 購 買 該 等 資 產，總 代 價 為 馬 幣55,000,000元（相 當 於 約 港 幣104,500,000元），惟 須 受 買 賣 協 議 之 條 款 及 條 件 所 規 限。 上市規則之涵義 買 方 由 執 行 董 事、本 公 司 行 政 總 裁 兼 本 公 ...

Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代碼：00638） 海外監管公告 廣東信達律師事務所關於深圳市廣和通無線股份有限公司 2025 年第四次臨時股東大會法律意見書 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網( www.cninfo.com.cn ) 所發佈 之《廣東信達律師事務所關於深圳市廣和通無線股份有限公司 2025 年第四次臨時股東大會法律意見 書》，僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 12 月 22 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧先生及陳綺華女士；及 獨立 ...