獨立非執行董事 徐捷先生 魏書松先生 陳四汝博士 楊志達先生 劉雪英女士 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1748） 董事名單及其角色及職能 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信源企業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 陳家幹先生 （ 主席 ） 徐文均先生 （ 行政總裁 ） 陳銘先生 林世鋒先生 陳延標先生 劉維芃女士 劉敦鈺先生 – 1 – | 董事會已成立四個董事委員會，而該等委員會的成員載列如下： | | --- | | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | | 陳銘先生 | ╱ | ╱ | ╱ | M | | 陳家幹先生 | ╱ | ╱ | C | M | | 徐文均先生 | ╱ | M | ╱ | M | | 林世鋒先生 | ╱ | ╱ | ╱ | M | | 陳延標先生 | ╱ | ╱ | ╱ | C | | 劉維芃女士 | ╱ | ╱ | M | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (4)重新遵守上市規則第3.10A條 信源企業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」 及各稱為「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，楊志達先生（「楊先生」）及劉雪英女士 （「劉女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2026年4月1日起生效。 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1748） (1)委任獨立非執行董事； (2)審核委員會成員變動； (3)委任特別調查委員會成員； 及 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，楊先生及劉女士已獲委任為獨立非執行董事，自2026年4月1日 起生效。 楊先生及劉女士的履歷如下： 楊先生 楊先生，56歲，持有香港理工大學專業會計碩士學位（ 甲級 ）及香港大學工商 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1748） 內幕消息 (1)核數師變動； (2)延遲刊發截至2025年12月31日止年度之年度業績；及 (3)繼續暫停買賣 本公告由信源企業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09 (2) (a)條 及第13.51 (4)條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條 文（ 定義見上市規則 ）作出。 核數師辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，羅申美會計師事務所（「羅申美」）已辭任 本 公 司核 數 師（「辭 任」），自 2026 年 3 月 31 日起 生 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1748） 澄清公告 茲 提 述信 源 企 業集 團 有 限 公司 日 期 為 2026 年 3 月18 日 的公 告（「該 公 告」）， 內容 有 關額外復牌指引。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵 義。 本 公 司 謹 此澄 清 ， 該 公 告 第 1 頁 有 關 聯 交 所 就施 加 額 外 復 牌 指 引 而 發出 函 件 的 日 期 不 慎 出 現 一處 筆 誤 。 本 公 司 謹 此 澄 清， 本 公 司 接 獲 該 函 件 日 期應 為 2026 年 3 月 17日。 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 除上文所述者外，該公告的所有其他資料維持不變。 繼續暫停買賣 應 本公 司要 求 ， ...

（股份代號：1748） 額外復牌指引 及 繼續暫停買賣 本 公 告 乃 由 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （「上市規則」）第13.09 (2) (a) 條及香港法例第571 章證券及 期貨條例第XIVA 部的內 幕消息條文（ 定義見上市規則 ）而作出。 茲提述本公司(i)日期為2025 年5 月29日的公告，內容有關本公司股份（「股份」）恢 復買賣的復牌指引；及(ii)日期為2025年8月29日、2025年11月28日及2026年2月23 日的公告，內容有關復牌狀況的季度最新情況（ 統稱「該等公告」）。除文義另有所 指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信 源 企 業 ...

（股份代號：1748） 澄清公告 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 茲 提 述 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 2026 年 3 月 12 日 的 公 告（「 該 公 告」），內容有關委任執行董事。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定 者具有相同涵義。 本 公 司 謹 此澄 清 ， 該 公 告 第 2 頁 有 關 劉 先 生 服務 協 議 期 限 的 開 始 日 期不 慎 出 現 一 處筆誤。本公司謹此澄清，開始日期應為2026年3月12日。 信源企業集團有限公司 除上文所述者外，該公告的所有其他資料維持不變。 繼續暫停買賣 應 本公 司要 求 ，股 份已 自2025 年2 月 21 ...

XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1748） 董事名單及其角色及職能 信源企業集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 獨立非執行董事 徐捷先生 魏書松先生 陳四汝博士 董事會已成立四個董事委員會，而該等委員會的成員載列如下： | | 董事委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略發展 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 陳銘先生 | ╱ | ╱ | ╱ | M | | 陳家幹先生 | ╱ | ╱ | C | M | | 徐文均先生 | ╱ | M | ╱ | M | | 林世鋒先生 | ╱ | ╱ | ╱ | M | | 陳延標先生 | ╱ | ╱ | ╱ | C | | 劉維芃女士 | ╱ | ╱ | M | ╱ | | 劉敦鈺先生 | ╱ | ╱ | ╱ | ╱ | | 徐捷先生 | M | C | M | ╱ | | 魏書松先生 | C | ╱ | M | ╱ | | 陳四汝博士 | ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 視 作擁 有任 何 權益 或淡 倉； (iii) 於 過去 三 年於 本公 司 或其 附屬 公 司概 無擔 任 其他 職 位 ， 亦 概 無 於 任 何 公 眾 上 市 公 司 擔 任 任 何 其 他 董 事 職 位 ； 及 (iv) 概 無 持 有 任 何 其他重大任命或專業資格。 劉 先生 已與 本 公司 訂立 服務 協 議， 自2025 年3 月 12 日 起初 步為 期 三年 ，該 協 議於 首個年期屆滿後可自動重續一年，直至根據該服務協議的條款予以終止為止。該 服務協議可由其中一方發出三個月的書面通知予以終止，且須根據本公司的組織 章程細則遵守退任及重選的規定。根據該服務協議，劉先生有權收取每月人民幣 60,000 元的 ...

呈交日期: 2026年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01748 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | USD | | 0.01 | USD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 100,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 誠 如本 公司 日 期為 2025 年5 月29 日 的 公告 所披 露， 本 公司 接獲 聯 交所 發出 的 以下 復牌指引，要求本公司： XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1748） (1)有關復牌進展的季度最新情況； 及 (2) 繼續暫停買賣 本公告乃由信源企業集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09 (2) (a)條及香港法例第571章證券及期貨 條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部的內幕消息條文（ 定義見上市規則 ）而作出。 茲提述本公司日期為2025年2月21日、2025年3月26日、2025年5月29日、2025年6 月5日、2025年 ...