（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市临平区兴中路 389 号三楼 302 会议室 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-067 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,795,021 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,795,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.8644 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.8644 | 注：截至本次股东会股权 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 浙文影业集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书 中,本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的,不得用于其他任何目 的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料, 随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承 担法律责任。 法律意见书 致:浙文影业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙文影业集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025年第五次临时股 东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东 会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上市公司治理准则 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-059 浙文影业集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,206,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5026 | 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》 ...

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月11日在巨潮资讯网 及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-143）。现将股东大会的相关事项再次提示如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-153 岭南生态文旅股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示公告 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间为：2025年12月26日（周五）14:30； （2）网络投票日期、时间为：2025年12月26日（周五），其中，通过深圳证券 交易所交易 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-032 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 召开的日期时间：2026 年 1 月 9 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日 至2026 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

美于西部矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心B座 (7层) 电话：0971-6111958 邮编：810000 . 法律意见书 青海树人律师事务所 关于西部矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之法律意见书 树律意见字(2025) 第 127 号 致:西部矿业股份有限公司 引 言 西部矿业股份有限公司(以下简称"西部矿业"或"公司")2025年第三 次临时股东会(以下简称"本次股东会")于 2025年12月24日在青海省西宁 市海湖新区文逸路 4 号西矿 · 海湖商务中心 1 号楼 26 楼召开,青海树人律师事务 所(以下简称"本所")接受西部矿业委托,指派徐翔律师、祁春珍律师出席了 本次股东会,并就本次股东会的相关法律问题发表意见。 声 明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所及经办律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》、《 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 150 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,814,941,039 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,730,893,980 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-127 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第十九次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第十九次临时 董事会会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料 已于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责 任公司（以下简称周口公司）拟向中国工商银行股份有限公司周口分 行申请金额不超过人民币 5 亿元银行综合授信，期限不超过 1 年，实 际以签订借款协议约定为准。公司拟为周口公司的上述业务提供连带 责任保证担保。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第四十二次会议于 2025 年 12 月 24 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、 ...

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-069 H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日以书 面方式向全体董事发出第九届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知和材料， 会议于 2025 年 12 月 24 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，现场 出席董事 10 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保 险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 全体董事一致推举龚兴峰董事主持本次会议，经与会董事审议和现场表决， 形成如下会议决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举杨 玉成先生担任公司第九届董事会董事长。 表决情况：同意 9 票 ...