睿能科技(603933) - 2017 Q4 - 年度财报

睿能科技 2017 年年度报告 公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 161 睿能科技 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 吴飞 | 因公务出差 | 林兢 | 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及会计机构负责人（会计主管人员）黄建明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日的总股本102,670,000股为基数，每10 股派发现金股利人民币4.5元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司截至20 ...