创元科技(000551) - 2014 Q4 - 年度财报

创元科技股份有限公司 CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD. 2014 年年度报告 董事长 董 柏 披露日期：二〇一五年三月三十一日 创元科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400080405 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人董柏、主管会计工作负责人许鸿新及会计机构负责人(会计主管 人员)徐玲娣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郑培敏 独立董事 因公 顾秦华 | 2014 年度报告 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 4 | | 第二节 公 ...