航天动力(600343) - 2025 Q2 - 季度财报

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-026 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 20 日在公司中心会议室以现场表决的方 式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表 了同意意见。 公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 （二）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报 告》； 本议案已经独立董事专门 ...