江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年11月4日以电子邮件方式发出会议通 知和会议材料，并于2024年11月13日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收 回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定〈董事会和董事评价办法〉的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股 东大会审议； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大 会审议； 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务决算和内部控制审计机构， 负责公司及所属子公司2024年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额为156万元（其中：财务决 算审计费用 ...