北京首钢股份有限公司 八届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次董事会会议通知于2024年12月2日以书面 及电子邮件形式发出。 （二）会议于2024年12月10日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室以现场会议与视频通讯表决相 结合的方式召开。 （三）会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中李明董事、刘燊独立董事、彭锋独立董事、王翠敏 独立董事以视频方式出席会议。 （四）会议由邱银富董事长主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 根据公司2023年度股东大会决议，截至2024年9月10日公司已办理完成2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由7,794,611,605股减至7,773,981,020股。因此，公司拟对章程 相关条款进行修改。 本议案需提交股东大会审议。议案 ...