江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年1月6日以电子邮件方式发出会议通知 和会议材料，并于2025年1月8日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有 效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议； 接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗位调整，许越洪先生不再担任公司董 事；推荐徐志华先生为公司董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐志华先生为公司董事候选人，任期自股东大 会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第一次临时 ...