广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2025年1月17日以邮件形 式发出会议通知，于2025年1月21日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事张春艳女士以通讯方式出席会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列 席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 公司董事会认为：公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资 需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合公司及子公司实际情况和发 展需要，有利于子公司长远发展，不会对公司的经营产生不利影响。鉴于具体授信银 ...