广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第二十五 次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-011 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于2025年3月17日以微信、电子邮件、电 话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2025年3月17日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议 的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"豪美转债"的议案》 公司股价已于2025年3月17日触发"豪美转债"的赎回条款。经公司董事会审议，决定本次暂不提前赎 回"豪美 ...