威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届 董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯 彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公 司治理，促进依法运作，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益， 保证公司健康、稳定的发展。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-005 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议 ...