达瑞电子: 第三届董事会第十九次会议决议公告

达瑞电子: 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-015 东莞市达瑞电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审查，董事会认为：本次调整部分募投项目的实施进度是基于项目实际进 展情况作出的审慎决定，符合公司发展战略及募投项目实际建设情况；使用节余 募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，有利于 ...