传音控股: 传音控股第三届董事会第十三次会议决议公告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 传音控股: 传音控股第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2025-003 深圳传音控股股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，公司将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续 发展（ESG） ...