传音控股: 传音控股董事会专门委员会工作细则

传音控股: 传音控股董事会专门委员会工作细则 深圳传音控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 目 录 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治理（以 下简称"ESG"）的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳传 音控股股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 发展（ESG）委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可 持续发展和 ESG（环境、社会及公司治理）进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分 ...