合众思壮: 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议

合众思壮: 第六届董事会第四次独立董事专门会议 决议 北京合众思壮科技股份有限公司 开。会议通知已于2025年3月24日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会 议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠 文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控 股子公司担保额度暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业 交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公 正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 关联 ...