元祖股份: 元祖股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

元祖股份: 元祖股份2024年度董事会审计委员会履 职情况报告 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》《元祖股份董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为上海元祖梦 果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、恪尽 职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审计委 员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事王世铭先 生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计 专业资格的王世铭先生担任，符合相关法律法规。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下： 分别就2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告、2023年度董事会审计 委员会履职情况报告、公司2023年度利润分配方案、公司2023年度内部控制评 价报告、公司2023年度闲置自有资金现金管理、公司2023年度 ...