科博达: 科博达技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日上午 10:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因个人原因缺席本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 科博达: 科博达技术股份有限公司第三届董事会第 十三次会议决议公告 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-011 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于制定 <舆情管理制度> 的议案》 为规范公司舆情管理工作，进一步提升舆情应对能力，妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 ...