海陆重工: 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-018 苏州海陆重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次（临 时）会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。根据《公司章程》 《董事会议事 规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员 列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 海陆重工: 第六届董事会第二十一次（临时）会议 决议公告 一、审议并通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案的议案》。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 4 月 10 日下午 ...