苏州海陆重工股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2026]00000013 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州海陆重工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2025 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 德皓内字[2026]00000013 号 苏州海陆重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州海陆重工股份有限公司（以下简称海陆重工 公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意 ...

苏州海陆重工股份有限公司 审计报告 德皓审字[2026]00000927 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州海陆重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审 计 报 告 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 苏州海陆重工股份有限公司 第三章 内容规范性要求 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）在互动易平 台的信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《苏州海陆重工股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司在互 动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资 者，主动加强与投资者的沟通，增进 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025 年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于任期届满，本人于2025年4月10日离任公司独立董事，现将本人2025年 度任职期间（2025年1月1日至2025年4月10日）履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人冯晓东：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计 师。1989年7月毕业于上海交通大学。历任张家港市金属材料总公司业务员、科 长、副总经理，1998年8月起任职于张家港市审计事务所，2000年1月起任职于张 家港华景会计师事务所，担任合伙人，2014年11月起任职于苏州方本会计师事务 所有限公司张家港华景分所，现任项目经理，苏州龙杰特种纤维股份有限公司独 立董事、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司董事，苏州东和盛昌生物科技有限 公 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025 年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于任期届满，本人于2025年4月10日离任公司独立董事，现将本人2025年 度任职期间（2025年1月1日至2025年4月10日）履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陆文龙：男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1984 年7月至2017年10月任职于南京工程学院。现任江苏省铸造学会理事长，江苏吉 鑫风能科技股份有限公司独立董事，为公司第五届、第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 1、参加会议情况 2025年度，在本人任职期间内，公司共召开了2次董事会，1次股东大会。本 着勤勉尽责的 ...

二、2025年度履职概况 1、参加会议情况 2025年度，在本人任职期间内，公司共召开了4次董事会，1次股东大会。本 着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议 材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极 的作用。 2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履 行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。 出席会议情况如下： 苏州海陆重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，2025年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2025年4月10日起担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人顾建平：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州海陆重工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事，下同）； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及《公司章程》中规定的高级管理人员。 （三）公司董事会薪酬与考核委员会确认应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第一条 为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调 动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促 进企业效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规以及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，2025年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2025年4月10日起担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人管亚梅：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学博士 后，硕士研究生导师。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京财经大学会计 学院副教授、审计系副主任、审计系主任。现任南京财经大学会计学院教授，南 京威尔药业集团股份有限公司、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事，2025 年4月10日起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 1、参加会议情况 2025年度，在本人任职期间内，公司共召 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人于北方，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授， 中共党员。曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计。现任沙洲职业 工学院副教授，江苏华盛锂电材料股份有限公司、江苏江锅智能装备股份有限公 司独立董事，为公司第五届、第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 1、参加会议情况 2025年度，在本人任职期间内，公司共召开了2次董事会，1次股东大会。本 着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议 材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极 的作用。 2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履 行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。 出席会议情况如下： 本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2025 年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作 ...

苏州海陆重工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，2025年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2025年4月10日起担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履 职情况报告如下： 一、基本情况 本人钱坤：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 南京财经大学会计学院副教授、资产评估系主任、会计学专业硕士研究生导师、 苏州朗威电子机械股份有限公司、南京联迪信息系统股份有限公司独立董事， 2025年4月10日起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 1、参加会议情况 2025年度，在本人任职期间内，公司共召开了4次董事会，1次股东大会。本 着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召 ...