招商公路: 第三届董事会第三十次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召 开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于第三届董事 会专门委员会成员调整的议案》。 由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专 门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意张华董事、蔡昀董事担任 公司战略与可持续发展委员会委员，同意蔡昀董事担任审计委员会委员，同意田 学根董事担任薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员 名单如下： （一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文 炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。 （二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委 员：李兴华。 （三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊， 主任委员：周黎亮。 （四）审计 ...