桂林三金: 第八届董事会第十二次会议决议公告

桂林三金: 第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-001 桂林三金药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2025 年3月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事王睿陟及全体高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对独立董事候选人进行了表决，表决结果如下： 票9票，反对票0票，弃权票0票）； 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 鉴于独立董事莫凌侠女士、何里文先生连续担任公司独立董事即将满六年， 将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。公司董事会一致同意提 名陈亮先生、胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，胡余 ...