茂业商业: 茂业商业董事会审计委员会2024年度履职情况报告

据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽 责地履行审计委员会的职责和义务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 茂业商业: 茂业商业董事会审计委员会2024年度履 职情况报告 茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 一次会议 二次会议 三次会议 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为独立董事曾志刚先生、郭文 捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。审计委员会成员均为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名，超过半数，主任委员由独立董 事中的会计专业人士曾志刚先生担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司 章程》等相关规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期 内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下： 会议届次 召开日期 会议内容 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告》 四次会议 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 ...