华翔股份: 第三届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 转债代码：113637 转债简称：华翔转债 山西华翔集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-010 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司 增资的公告》（公告编号：2025-011）。 （二）审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，为贯彻落实国家关于 ...