华翔股份: 董事会战略委员会工作细则（2025年3月修订）

第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 山西华翔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权； 战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期 ...