中交设计: 中交设计第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-005 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监 事 3 名，参会并表决的监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监 事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，未发现参与公司《2024 年年度报告及其摘要》编制和审 议的人员存在违反保密规定的行为，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 ...