读者传媒: 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-001 读者出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日以书面及邮件方式送达公司全体董 事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳主持。公司现有董事 司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事 会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次 董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读 者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法 有效。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算 ...