中国重汽: 董事会决议公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-18 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3 月 26 日下午 3:30 以现 场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。独立董事杨国栋 先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士 代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事 会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...