隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告

重要内容提示： 上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第四十 次会议，于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行 了电话确认，于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于拟认购上海外高桥集团股份有限公司非公开发行股 票的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否 通过：通过） 证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-006 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 。 债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01 债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1 债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司 ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投 ...