山河智能: 第八届董事会第二十次会议决议公告

山河智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 3 月 27 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，由于董事陈生先生已申请辞职，实到董事 10 人。 公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-008 二、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 公司拟定于 2025 年 4 月 15 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信 息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。 特此公告。 山 ...