若羽臣: 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-022 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股 份用途并注销的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 董事会同意公司于 2025 年 4 月 14 日召开广州若羽臣科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 广州若羽臣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日 下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先生、董事徐晴女 士以通讯方式出席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 ...