绿康生化: 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-019 绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 上述融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦 城县园区大道 2 号、6 号的房地产抵押担保，如有违约愿按签订的各项合同规定 处理。对应的权证信息如下： 序号 产权证号 本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力， 进一步促进公司业 ...