中国铁建: 中国铁建第五届董事会第三十七次会议决议公告

会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司、中国铁建 大桥工程局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路 系统PPP项目投资建设的议案》 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—008 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十七 次会议于 2025 年 3 月 27-28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通 知和材料于 2025 年 3 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发 出。应出席会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 同意中国土木工程集团有限公司 ...