金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-003 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2025 年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由公司董事长毕金标先生主持，会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以 下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过上述议案并同意提交公 司董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...