中国银河: 中国银河：第五届董事会第三次会议（定期）决议公告

准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第三次会议（定期）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-020 京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和通讯相结合的方式 召开第五届董事会第三次会议（定期）。本次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席本次会议。董 事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份 有限公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 二、通过《关于提请审议 <中国银河证券股份有限公司 ensp="ensp" 年度利润分配="年度利润分配"> ...