明新旭腾: 明新旭腾第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-032 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料已于 2025 年 3 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的内 容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 ...