剑桥科技: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海剑桥科技股份有限公 司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会按照股东会决议设立，主要负责制定 公司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，可 包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，高级管理人员是指经董事会聘 任的总经理、副总经 ...