心脉医疗: 心脉医疗：第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-011 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、监事会召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年3月27日在上海市浦 东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室以现场表决与通讯结合 的方式召开。本次会议通知已于2025年2月26日通过邮件方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年年度报 告及摘要的编制和 ...