航天智造: 关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-026 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2025 年 4 月 24 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 14:30。 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式 ...