湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-010 湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2025年3月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场与视频会议相结合方式在公司 3706会议室召开第十届董事会第五次会议。本次会议通知于2025年3月18日通过电子邮件或送达方式发 出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中韩勇董事、龚平董事、罗仁彩董事、于良民董 事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由 公司董事长何红心先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系 统工程施工合同的议案》 本议案经公司第十届董事会独立董事专 ...