三一重能股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年3月28日 （二）股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，其中向文波先生、李强先生、余梁为先生、曹静女士因工作原因未能 出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及 ...