安源煤业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

安源煤业集团股份有限公司 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-011 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司或安源煤业")第八届董事会将于2025年5月16日届满，公司 拟对董事会进行换届选举。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")工作，公司董事会 依据《公司法》及公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制实施细 则》的相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第九届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第九届董事会将由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独 立董事，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 本公告发布之日起，公司董事会、单独或合并持有公司已发行的股份总数3%以上的股东，可以向公司 第八届董事会提名第九届董事会非独立董事候选人；单个提名人提名的非独立董事候选人人数不得超过 本次拟 ...