西子洁能: 董事会决议公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－017 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等 的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下 决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《2024 年度独立董事述职报告》 刊 登 在 2025 年 3 月 31 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、《 ...