永安林业: 年度股东大会通知

关于召开2024年度股东大会的通知 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 （八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 （二）其他内容 听取公司独立董事 2024 年度述职报告。 （三）披露情况 上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十六 次 ...