金三江: 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编码：2025-014 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 第二届董事会。公司2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月24日召开公司2024年年 度股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议时间：2025年4月24日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体 ...