中谷物流: 2024年度内部控制审计报告

上海中谷物流股份有限公司 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 二、附件………………………………………………………………第 3—6 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 3 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 5-6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-176 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 我们认为，中谷物流公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十八日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制 ...