航天电器: 董事会决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-16 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"或"航天电器"）第八届董事会第 二次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 29 日下午 人，亲自出席董事 8 人（其中，董事于思京、陈勇先生以通讯表决方式参加本次会议的 议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总经理工作 报告》 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会工作 报告》 本报告将提交公司 2024 年度股东大会审议。公司《2024 年度董事会工作报告》全 文刊登于巨潮资讯网。 公司独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生向董事会提交《2024 年度独立董事述 ...