威尔泰: 第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28 日上午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议。本次会 议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于 梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》 《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 与会独立董事审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售 暨关联交易方案的议案》 公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售公 司所持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"）。具体方案如下： 本次交易系由公司向紫竹科投出售公司持有的自动化仪器仪表业务资产组， 具体包括股权类资产（上海威尔泰仪器仪表有限公司 100%股权、上海紫竹高新 威尔泰科技有限公司 100%股权）及非股权类资产（威尔泰持有的除上海威尔泰 仪器仪表有限公司和上海紫竹高新威尔泰科技有限公司的股权外与仪器仪表业 务相关的资产、 ...